Тема (номер варианта) контрольной работы  закрепляется по первой букве фамилии слушателя  в следующем  порядке:

Структура контрольной работы включает:

· титульный лист (приложение № 1);

· теоретическую часть:

- план рассмотрения теоретического задания;

- содержание теоретического вопроса на заданную вариантом тему (состоит из краткого введения, где обозначается актуальность и практическая значимость; основной части, подразделенной на несколько параграфов; заключения, в котором автор формулирует выводы);

· практическую часть: аналитическую справку, проект процессуального решения по конкретной практической ситуации. Аналитическая справка готовится по результатам анализа слушателем не менее 5 актуальных примеров судебной практики региона прохождения службы или решений Верховного Суда РФ (приговоров, пересмотренных из-за ошибки квалификации) по заданной теме. В справке необходимо отразить:

- дату, место рассмотрения дела, состав суда, номер уголовного дела (если известен), источник (архив суда, официальный сайт суда, Бюллетень Верховного Суда РФ и т.п.)

- фабулу совершенного деяния (обстоятельства, характеризующие объективные и субъективные признаки преступления),

- судебное решение суда первой инстанции (квалификацию содеянного),

- анализ  допущенной  судом первой инстанции ошибки в квалификации содеянного,

- юридический анализ окончательного решения суда (при изменении квалификации);

· список использованной литературы (приложение № 2);

ТЕМАТИКА  КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ НА 2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД

1 вариант 

1. Теоретическая часть.  Особенности возбуждения уголовных дел о преступлениях связанных с нецелевым расходованием бюджетных и внебюджетных средств.

2. Практическая часть. Оперативный сотрудник Бурундуков, находясь в составе дежурной следственно-оперативной группы, выехал совместно с дежурным следователем Шайкиной на место происшествия для осмотра офиса ООО «СМАРТ», из которого совершено хищение денежных средств. Проведя оперативно-розыскные мероприятия Бурундуков предоставил Шайкиной справку о том, что по оперативным данным преступление совершил некий С.И. Стручков, который проживает недалеко от места совершения преступления. По предложению оперуполномоченного Шайкина тут же возбудила уголовное дело, составила и передала Бурундукову поручение на проведение обыска в квартире С.И. Стручкова и его задержание, а также постановление о производстве обыска в жилище в случаях, не терпящих отлагательства, поскольку он может скрыться и уничтожить следы преступления. О/у провел обыск в квартире Стручкова, изъял похищенный у Байдакова мобильный телефон и доставил Стручкова к следователю. Следователь составила протокол задержания Стручкова в порядке ст.ст.91-92 УПК.

Оцените действия оперативного сотрудника и следователя, руководствуясь нормами УПК РФ. Имелись ли в данном случае основания для задержания Стручкова? Является ли задержание законным и обоснованным?

Составьте протокол задержания.

2 вариант

1. Теоретическая часть. Особенности расследования преступлений, посягающих на интеллектуальные права.

2. Практическая часть.  20 мая 2015 года при проведении тактической операции по задержанию вымогателей взятки с поличным, у ресторана «Маяк» оперативным сотрудниками задержаны Сентебов и Яковлев. После проведения операции следователю переданы изъятые денежные купюры в сумме 100 000 рублей, а также аудиокассета с записью.

Определите, какие экспертизы необходимо назначить по предоставленным следователю объектам, составьте постановления о их назначении.

3  вариант

1. Теоретическая часть.  Особенности расследования специальных видов мошенничества и другие преступления против собственности (экономической направленности).

2. Практическая часть. Обвиняемый в совершении преступления, предусмотренного ст. 204 УК РФ, Яковлев П. В. и его защитник Тараненко Е. Г. тактикой своей защиты на предварительном следствии избрали способ активного «противодействия»: рассылку клеветнических жалоб во все станции – от прокурора района до администрации Президента РФ. Между защитником Тараненко Е. Г. и следователем сложились неприязненные и враждебные отношения.

Какое решение должен принять следователь в сложившейся ситуации? Существуют ли основания для отвода следователя?

Составьте необходимый документ.

4  вариант

1. Теоретическая часть.  Особенности расследования преступлений экономической и коррупционной направленности. 

2. Практическая часть.  Следователь не согласился с указаниями руководителя следственного органа о направлении уголовного дела в суд. В личной беседе с руководителем следственного органа свое несогласие следователь мотивировал тем, что по делу необходимо провести еще ряд следственных действий в целях получения дополнительных доказательств.

Как должен поступить следователь, если руководитель следственного органа будет настаивать на выполнении своего указания? Вправе ли руководитель следственного органа дать указания следователю о направлении уголовного дела в суд либо о его прекращении? Назовите исключительные случаи, когда обжалование указаний руководителя следственного органа приостанавливает их исполнение.

Составьте необходимый документ.

5  вариант

1. Теоретическая часть.  Понятие, система и виды преступлений экономической и коррупционной направленности.

2. Практическая часть.  Следователем Ракитиным С.И. 15 января 2015 года возбуждено уголовное дело № 34567 по факту совершения преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ. 15 марта 2015 года следователь вынес постановление о приостановлении предварительного следствия в связи с тем, что лицо, подлежащее привлечению в качестве обвиняемого, не установлено. Надзирающий прокурор 02 апреля 2015 года вынес постановление об устранении нарушений федерального законодательства по делу № 34567, так как были проведены не все процессуальные действия, возможные в отсутствие обвиняемого. Руководитель следственного органа Савин К.Н. 10 апреля 2015 года вынес постановление об отмене постановления следователя и установил срок расследования – 1 месяц. Следователь Ракитин С.И. 15 апреля 2015 года принял уголовное дело № 34567 к своему производству. Через месяц 15 мая 2015 года следователь вновь приостановил предварительное следствие по тому же основанию. Надзирающий прокурор еще два раза выносил постановление об устранении нарушений федерального законодательства, а руководитель следственного органа Савин К.Н. каждый раз, отменяя постановление следователя, устанавливал срок предварительного следствия 1 месяц. В общей сложности срок следствия по делу составил 7 месяцев.

Оцените действия руководителя следственного органа. Составьте постановление о приостановлении предварительного расследования и об отмене постановления следователя.

6  вариант

1. Теоретическая часть.  Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретённых преступным путём и приобретения или сбыта имущества заведомо добытого преступным: особенности расследования.

2. Практическая часть.  При расследовании уголовного дела срочно возникла необходимость контроля телефонных переговоров обвиняемого по делу с возможными соучастниками преступления. Следователем принято решение о проведении следственного действия без получения судебного решения. По поручению следователя оперативные сотрудники произвели запись названных переговоров и направили запись в распоряжение следователя.

Оцените законность и обоснованность решения следователя, назовите условия признания проведения следственного действия законным и обоснованным. Оцените доказательственное значение полученной записи. Составьте поручение на производство указанного следственного действия.

7  вариант

1. Теоретическая часть.  Особенности расследования преступлений, совершаемых в кредитно-финансовой сфере.

2. Практическая часть. Подозреваемый в совершении вымогательства взятки Ивашин предъявлен для опознания вместе с Анохиным и Галиевым гр. Красильниковой. Осмотрев предъявленных ей лиц, Красильникова указала на Ивашина, пояснив, что именно этот молодой человек вымогал у нее денежные средства, опознает его по росту, одежде, цвету волос, шраму на левой щеке. Она также заявила, что стоящие рядом с Ивашиным лица ей хорошо знакомы: с одним из них – Анохиным она училась в школе, а с другим – Галлиевым, проживает по соседству.

Правильно ли организовано предъявление для опознания Ивашина? Обоснуйте ответ. Оформите протокол предъявления для опознания.

8  вариант

1. Теоретическая часть.  Особенности расследования преступлений, совершаемые в бюджетной сфере.

2. Практическая часть. Окончив расследование по уголовному делу, следователь уведомил обвиняемого, не находящегося под стражей, что он имеет право ознакомиться с материалами уголовного дела. Обвиняемый без уважительных причин для ознакомления не явился. По истечении 5 суток со дня объявления об окончании следственных действий, следователь составил обвинительное заключение и направил материалы уголовного дела прокурору.

Оцените законность и обоснованность решения следователя. Какие решения возможны в этой ситуации?

Составьте необходимый документ (ы).

9  вариант

1. Теоретическая часть. Особенности расследования преступлений, совершаемых в сфере предпринимательской деятельности.

2. Практическая часть. В каких из перечисленных случаев ранее приостановленное дело может быть возобновлено:

- при установлении места нахождения обвиняемого;

- при явке с повинной ранее скрывшегося лица, совершившего преступление;

- при необходимости производства следственных действий;

- при выздоровлении обвиняемого;

- в случае возникновения оснований для прекращения уголовного дела;

- при необходимости предъявить материалы дела для ознакомления участникам процесса.

Вынесите постановление о возобновлении производства.

10  вариант

1. Теоретическая часть.  Особенности расследования преступлений экономической направленности, совершаемые с использованием компьютерных технологий.

2. Практическая часть. Следователь провел обыск в квартире подозреваемого Новикова С.Н. без получения судебного решения, посчитав, что промедление с его проведением приведет к утрате следов преступления. Новиков обжаловал действия следователя в суд.

Правомерны ли действия следователя? Каков алгоритм действий следователя в возникшей ситуации? Какое решение по жалобе может принять суд? Вынесите постановление о производстве обыска в жилище без получения судебного разрешения.

11 вариант 

1. Теоретическая часть. Особенности расследования экономическим преступлениям: содержание и средства реализации.

2. Практическая часть. По уголовному делу о вымогательстве взятки у подозреваемого изъяты деньги – предметы преступного посягательства. В ходе обыска в квартире обнаружены: валюта, золотые и серебряные монеты, кредитная карта «Виза» на имя подозреваемого, деньги, сберегательные книжки, квитанции из ломбарда, по которым сданы ценные вещи.

Какое решение должен принять следователь в отношении обнаруженных предметов? Где должны находиться обнаруженные предметы и вещи? Вынесите постановление о признании и приобщении вещественных доказательств.

12 вариант

1. Теоретическая часть.  Особенности расследования преступлений, посягающих на основы осуществления предпринимательской деятельности.

2. Практическая часть. Оперативный сотрудник Бурундуков, находясь в составе дежурной следственно-оперативной группы, выехал совместно с дежурным следователем Шайкиной на место происшествия для осмотра офиса ООО «СМАРТ», из которого совершено хищение денежных средств. Проведя оперативно-розыскные мероприятия Бурундуков предоставил Шайкиной справку о том, что по оперативным данным преступление совершил некий С.И. Стручков, который проживает недалеко от места совершения преступления. По предложению оперуполномоченного Шайкина тут же возбудила уголовное дело, составила и передала Бурундукову поручение на проведение обыска в квартире С.И. Стручкова и его задержание, а также постановление о производстве обыска в жилище в случаях, не терпящих отлагательства, поскольку он может скрыться и уничтожить следы преступления. О/у провел обыск в квартире Стручкова, изъял похищенный у Байдакова мобильный телефон и доставил Стручкова к следователю. Следователь составила протокол задержания Стручкова в порядке ст.ст.91-92 УПК.

Составьте постановление о проведении обыска в жилище в случаях, не терпящих отлагательств.

13  вариант

1. Теоретическая часть.  Доказывание характера и размера вреда, причиненного преступлениями экономической и коррупционной направленности.

2. Практическая часть. Жутьева сообщила сотрудникам полиции, что, является директором ООО «Мебель плюс» и в результате проведенной инвентаризации выявила недостачу материальных ценностей на суму более 300 000 рублей. В совершении хищения никого не подозревает, как оно могло произойти, не знает. Одновременно она подала исковое заявление, в котором просила взыскать с виновных лиц 300 000 рублей. Дежурный по ОВД Сучков составил протокол устного заявления Жутьевой, но исковое заявление не принял, разъяснив, что его она должна подать следователю. Через десять дней Жутьева обратилась с этим заявлением к следователю Пулину и одновременно попросила описать имущество у преступника, чтобы обеспечить возмещение ущерба. Следователь Пулин отказался принять исковое заявление, сославшись на то, что виновный не установлен.

Оцените действия дознавателя и дежурного по ОВД.

14  вариант

1. Теоретическая часть.  Деятельность следователя на завершающем этапе расследования  преступлений экономической и коррупционной направленности.

2. Практическая часть. Гр. Яковлев П. В. обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 204 УК РФ.

Составьте макет постановления о привлечении лица в качестве обвиняемого.

15  вариант

1. Теоретическая часть.  Назначение, виды и производство экспертиз по уголовным делам о  преступлениях экономической и коррупционной направленности.

2. Практическая часть. Участковому уполномоченному полиции поручена проверка сообщения о преступлении по факту совершения неустановленными лицами хищения денежных средств ООО «Мир» в размере 500 000 рублей путем обмана и злоупотребления доверием. Собрав достаточные данные, указывающие на признаки состава преступления, участковый уполномоченный вынес постановление о возбуждении уголовного дела, принял его к своему производству и приступил к производству расследования.

Правомерны ли действия участкового уполномоченного полиции?

Что измениться, если подозреваемые лица будут установлены?

16  вариант

1. Теоретическая часть.  Характеристика деятельности следователя по возмещению ущерба, причиненного экономическим преступлением.

2. Практическая часть. Томин был задержан по подозрению в совершении ряда мошенничеств экономической направленности. Ознакомившись со своими правами, Томин обратился к следователю с ходатайством о допуске в качестве защитника его брата, имеющего юридическое образование и работающего юристом на заводе «Красное Сормово». Следователь удовлетворил просьбу Томина.

Правильно ли поступил следователь? Кто может быть допущен в качестве защитника, и с какого момента?

Составьте необходимый документ.

17  вариант

1. Теоретическая часть.  Особенности расследования преступлений экономической направленности, совершаемые в банковской сфере: уголовно-правовая характеристика и проблемы квалификации.

2. Практическая часть. Гражданин Стельмах по национальности белорус, был вызван дознавателем на допрос в качестве свидетеля. Перед допросом Стельмах сообщил, что русским языком владеет, но хотел бы давать показания на родном языке. Дознаватель сообщил Стельмаху, что сам долго жил в Минске, хорошо знает белорусский язык и сможет самостоятельно перевести его показания на русский язык. После этого дознаватель произвел допрос и составил протокол допроса свидетеля на русском языке. Протокол допроса был зачитан вслух дознавателем с переводом на белорусский язык.

Правомерны ли действия дознавателя? Обоснуйте свой ответ.

18  вариант

1. Теоретическая часть.   Особенности работы следователя с вещественными доказательствами.

2. Практическая часть.  При допросе в качестве подозреваемого Иванов С.И. сообщил следователю об иных, неизвестных органам предварительного следствия фактах совершенных им мошенничеств.

Какое решение должен принять следователь по полученной информации, опишите порядок его действий, назовите составляемые им процессуальные документы. Составьте соответствующий рапорт.

19  вариант

1. Теоретическая часть. Взаимодействие следователя с правоохранительными и иными органами и службами в ходе расследования преступлений экономической и коррупционной направленности.

2. Практическая часть.  В результате инвентаризации на лесоторговом складе обнаружена недостача строй материалов на 100 тыс.руб. Причина её образования не установлена. Зав. складом П. высказал предположение, что это следствие недогруза разными поставщиками. Бухгалтерская экспертиза установила, что недостача скрывалась на протяжении 3-х лет путём приписок в отчётности. И в числе прочих вопросов следователь указал: Исходя из документов определите круг лиц виновных в хищении стройматериалов.

Правомерна ли такая постановка вопроса перед экспертами?

Составьте необходимый документ.

20  вариант

1. Теоретическая часть.  Использование специальных знаний при расследовании преступлений экономической и коррупционной направленности.

2. Практическая часть. Следователь Титов Г.В. вел расследование по уголовному делу, возбужденному по ч. 3 ст. 160 УК РФ. При этом следственные действия с обвиняемым Семеновым С.И. он проводил с участием защитника, а с обвиняемым Викторовым Н.Е. без участия защитника, поскольку он от него отказался. Установлено, что оба обвиняемых не являются лицами, для которых участие защитника обязательно. Закончив расследование, следователь Титов составил обвинительное заключение и направил дело в суд.

Правильно ли поступил следователь, имеются ли в его действиях нарушения права на защиту? Какую роль сыграет отказ от защитника обвиняемого Викторова Н. Е., если на суде он откажется от показаний, данных им ранее?

21 вариант 

1. Теоретическая часть. Особенности доказывания по уголовным делам о преступлениях экономической и коррупционной направленности.

2.Практическая часть.  По факту кражи сотового телефона у Якубова возбуждено уголовное дело. В ходе доследственной проверки Якубов скончался. После возбуждения уголовного дела к дознавателю поступило 4 письменных заявления с просьбой признать каждого из заявителей потерпевшим по делу. Заявления написали мать, отец, родной брат и жена погибшего. Все родственники погибшего состоят в конфликтных отношениях и поэтому настаивали,  чтобы именно его дознаватель признал потерпевшим по делу.

Как должен поступить дознаватель в этой ситуации?

Являются ли близкие родственники потерпевшими или представителями потерпевшего (применительно к этой фабуле). Составьте необходимый документ.

22 вариант

1. Теоретическая часть.  Характеристика поводов и оснований для возбуждения уголовных дел о преступлениях экономической и коррупционной направленности.

2. Практическая часть. В ходе производства предварительного расследования по уголовному делу в отношении Махова, который подозревается в совершении незаконного предпринимательства, дознаватель вызвал на допрос Иванову у которой скрывался Махов после совершения преступления. Узнав причину вызова, Иванова заявила, что отказывается давать показания в отношении Махова, т.к. они любят друг друга и собираются пожениться.

Обоснован ли отказ Ивановой от дачи свидетельских показаний?

Кто не обязан давать показания в качестве свидетеля? Составьте необходимый документ.

23  вариант

1. Теоретическая часть.  Особенности возбуждения уголовных дел о преступлениях экономической и коррупционной направленности (отдельных видов).

2. Практическая часть. 13 сентября 2015 г. органом дознания было возбуждено уголовное дело по факту незаконного предпринимательства в отношении Миронова. Сразу же после возбуждения уголовного дела дознаватель Монин приступил к производству неотложных следственных действий. После их выполнения 25 сентября 2015 г. Монин направил дело в следственный орган.

Какие процессуальные нарушения допущены дознавателем? Обоснуйте свой ответ.