Выбор варианта контрольной работы осуществляется в соответствии с приведенной ниже таблицей:

Структура контрольной работы включает: титульный лист; оглавление; основная часть; список использованных источников.

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

Вариант № 1

1. Дайте характеристику состава воспрепятствования законной предпринимательской или иной деятельности (ст. 169 УК):

2. Практическая ситуация (задача):

Иванов А.С. не зарегистрировал в установленном порядке юридическое лицо и не получил лицензию для осуществления услуг по заправке автотранспорта СУГ на АГЗС от имени этой организации. В 2012 году Иванов А.С. приискал оборудование, необходимое для организации работы АГЗС, а также земельный участок для размещения оборудования АГЗС на указанном земельном участке. После чего Иванов А.С. с 2012 по 2014 году осуществлял предпринимательскую деятельность по оказанию платных услуг по заправке автотранспорта СУГ и получил доход в сумме 20 476 702,63 рублей.

Квалифицируйте действия А. С. Иванова.

Вариант № 2

1.  Дайте характеристику состава регистрации незаконных сделок с недвижимым имуществом (ст. 170 УК):

2. Практическая ситуация (задача):

Кайгородов Ю.А., Звенкин А.С. и Карсаева А.А. вступив в предварительный сговор, осуществляли банковские операции без регистрации юридического лица и не получили в установленном порядке лицензию для осуществления данной деятельности. Кайгородов Ю.А. привлекал лиц, готовых пользоваться банковскими услугами по осуществлению банковских операций за процент от их осуществления. В качестве комиссионного вознаграждения за совершение банковских операций, связанных с переводами денежных средств, а также кассовым обслуживанием, Кайгородов Ю.А. получал доход в сумме, равной от 0,5% от суммы денежных средств, подлежащих переводу. После чего, полученные денежные средства распределял между Звенкиным А.С. и Карсаевым А.А. В свою очередь Звенкин А.С. и Карсаев А.А. получали заявки по форме платежных поручений, а также осуществляли переводы посредством дистанционного управления счетами подконтрольных фирм перечислений находившихся на них денежных средств. За время осуществления указанных действий Кайгородов Ю.А., Звенкин А.С. и Карсаев А.А. получили доход  в сумме 21 130 977,03 рублей.

Квалифицируйте действия всех указанных лиц.

Вариант № 3

1. Дайте характеристику состава незаконного предпринимательства (ст. 171 УК):

2. Практическая ситуация (задача):

Венкин О.Е. с октября - по декабрь 2014 года совершил преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств. Полученные денежные средства от незаконной деятельности, связанной с незаконным сбытом наркотических средств, Венкин О.Е. перечислял поступавшие от покупателей наркотических средств на «QIWI–кошелек». В ноябре 2014 года Венкин О.Е. обналичил денежные средства в сумме 39 099 рублей, после чего приобрел за вышеуказанные денежные средства в сумме 38 900 рублей мобильный телефон, а также за 199 рублей произвел адаптацию сим-карты. В декабре 2014 года Венкин О.Е. обналичил денежные средства в сумме 175 000 рублей, которые он получил от незаконного сбыта наркотических средств, после чего приобрёл на вышеуказанные денежные средства автомобиль.

Квалифицируйте действия О. Е. Венкина.

Вариант № 4

1. Дайте характеристику состава незаконной банковской деятельности (ст. 172 УК):

2. Практическая ситуация (задача):

Иванов О.Е., зная о том, что для осуществления банковской деятельности и банковских операций необходимо получение специального разрешения - лицензии, в установленном законом порядке создал и зарегистрировал в налоговых органах предприятия. После регистрации предприятий, в целях оборота денежных средств, Иванов О.Е. без намерения осуществлять какую-либо финансово- хозяйственную деятельность, заключил договора банковского счета в валюте Российской Федерации по расчетному и кассовому обслуживанию. В 2010 году, подыскав клиентов из числа юридических лиц, заинтересованных в получении наличных средств, а также в проведении безналичных расчетов Иванов О.Е. организовал систематическое привлечение их денежных средств в наличной и безналичной форме и размещение их на расчетных счета. Клиенты в лице юридических лиц, изъявившие желание обналичить денежные средства, находившиеся на их расчетных счетах, под предлогом оплаты за поставленные товары, которые фактически не поставлялись, перечисляли денежные средства со своих расчетных счетов на указанные выше расчетные счета Сумма извлеченного дохода от полученной им прибыли в размере 1 процента от суммы полученных с расчетных счетов составила 9 036 504 рублей.

Квалифицируйте действия О. Е. Иванова.

Вариант № 5

1. Дайте характеристику состава легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления (ст. 174¹ УК):

2. Практическая ситуация (задача):

Иванов Н.С., являясь индивидуальным предпринимателем, без специального разрешения на право пользования недрами, не имея специального разрешения в виде лицензии на право добычи полезного ископаемого, прииска территорию песчаного карьера и осуществлял добычу общераспространённого ископаемого – песка. Кроме того, для осуществления добычи и перевозки Иванов Н.С. подыскал транспортные средства и нанял Плотникова А.М. и Комова Н.Г., которые за денежное вознаграждение осуществляли погрузку песка. После чего Иванов Н.С. заключал гражданско – правовые сделки, направленные на продажу песка. В результате осуществления указанных действий Иванов Н.С. получил доход в сумме 1 528 965 рублей 89 копеек.

Квалифицируйте действия всех указанных лиц.

Вариант № 6

1. Дайте характеристику состава легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем (ст. 174 УК):

2. Практическая ситуация (задача):

Петров А.С. в 2014 году приобрел драгоценные металлы, в виде слитков золота, общей массой не менее 3662,3 грамма, которые не относится к ювелирным и бытовым изделиям и лому таких изделий. После чего, в 2015 году, Петров А.С. передал вышеуказанные драгоценные металлы на хранение Касимову Н.Н. В 2015 году Касимов был задержан оперативными сотрудниками, входе личного досмотра Касимова Н.Н., в его  одежде обнаружены и изъяты шесть слитков из драгоценного металла - золото, которые не относятся к ювелирным и бытовым изделиям и лому таких изделий. Содержание в слитках золота - 99,27%. Общая масса слитков 3662,3 грамма и их стоимость составляет 4 345 414,54рублей.

Квалифицируйте действия всех указанных лиц.

Вариант № 7

1. Дайте характеристику состава приобретения или сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем (ст. 175 УК):

2. Практическая ситуация (задача):

Земкин О.А., являясь индивидуальным предпринимателем, осуществлял экономическую деятельность автомобильного грузового  неспециализированного транспорта. Земкин О.А. имел непогашенные денежные обязательства по кредитным договорам и наличием обязательств по договорам поручительства физического лица, заключенным с банками. В период с января – сентябрь 2014 года Земкин О.А. осуществил действия, приведшие к увеличению неплатежеспособности, а также осуществил действия, повлекшие в конечном итоге его неспособность как индивидуального предпринимателя, в полном объеме исполнить обязанности по уплате обязательных платежей и обязательства по осуществлению платежей по кредитным договорам и договорам поручительства. Своими действиями Земкин А.О. причинил ущерб кредиторам и ФНС России на сумму 7 895 456 рублей.

Квалифицируйте действия Земкина.

Вариант № 8

1. Дайте характеристику состава незаконного получения кредита (ст. 176 УК):

2. Практическая ситуация (задача):

Васнецов В.Г. вступил в сговор с Ивановым П.П. и Печёриным А.С. с целью незаконного сбыта наркотических средств, с использованием электронных и информационно-телекоммуникационных сетей. Для получения денежных средств от потребителей наркотических средств Иванов П.П. открыл электронный счет в ЗАО на счет юридического лица. Указанные денежные средства от сбыта наркотических средств переводились на счет этого же юридического лица в банке ОАО. После чего, денежные средства перечислялись  на  счет  этого  же  юридического  лица,  открытый  в  ОАО. Печерин А.С. и Иванов П.П. обналичивали денежные средства путем их перечисления через удаленный доступ по системе дистанционного банковского обслуживания со счета юридического лица, находящегося в распоряжении Иванова П.П., на счет юридического лица, указанный Печёриным А.С. После чего Печёрин А.С., впоследствии передавал Иванову П.П. наличные денежные средства за вычетом своего вознаграждения.

Квалифицируйте действия всех указанных лиц.

Вариант № 9

1. Дайте характеристику состава злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности (ст. 177 УК):

2. Практическая ситуация (задача):

Лисин Г.И., осуществлял предпринимательскую деятельность от имени организаций различных форм собственности. Лисин Г.И. совместно со Смирновым В.Г. и  Павловым И.В., обналичивал денежные средства, которые были перечислены на счет налогоплательщика в качестве возмещенного налога. После чего указанные денежные средства распределялись между Смирновым В.Г. и Павловым И.В., либо перечислялись по счетам подконтрольных участникам организаций. В результате совершения указанных действий Лисин Г.И., Смирнов В.Г. и Павлов И.В. получили прибыль в сумме 2 364 406, 78 рублей.

Квалифицируйте действия всех указанных лиц.

Вариант № 10

1.  Дайте характеристику состава изготовления, хранения, перевозки или сбыта поддельных денег или ценных бумаг (ст. 186 УК):

2. Практическая ситуация (задача):

Поляков А.С. являлся директором ООО «Бермуд», в период с 01 января 2010 года по 30 июня 2012 года, был наделен полномочиями по распоряжению имуществом и денежными средствами организации, имел реальную возможность к перечислению исчисленных и удержанных сумм НДФЛ. Кроме того, Поляков А.С. знал о наличии на расчетных счетах ООО «Бермуд» денежных средств, достаточных для уплаты сумм исчисленного и удержанного у работников организации НДФЛ, в личных интересах, не перечислял данный вид налога в бюджетную систему РФ. За период 2010 – 2012 год Поляков А.С. получил прибыль на сумму 21 000 589 рублей, которая составила 56,19% подлежащих уплате сумм налогов.

Квалифицируйте действия Полякова.