Выбор темы осуществляется в соответствии с номером зачётной книжки (студенческого билета) студента, замена темы не допускается:

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

Вариант 1

1. Отмывание денег: понятие, способы осуществления, стадии.

2. Ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путём.

Вариант 2

1. Общественная и экономическая опасность легализации доходов, полученных преступным путём.

2. Банк России как надзорный орган в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путём. Правовой статус, полномочия, функции.

Вариант 3

1. Риски и опасность отмывания денег для финансовой системы.

2. Основные направления деятельности Росфинмонторинга в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путём.

Вариант 4

1. Организации и специализированные органы в сфере международного сотрудничества по вопросам противодействия легализации доходов, полученных преступным путём.

2. Агенты финансового мониторинга в соответствии с законодательством РФ.

Вариант 5

1. ФАТФ, ее цели и задачи, направления деятельности ФАТФ на современном этапе.

2. Критерии выявления и признаки необычных сделок, связанных с отмыванием денег или финансированием терроризма.

Вариант 6

1. Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ): цели, задачи, основные направления деятельности

2. Основные обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путём (в соответствии с законодательством РФ).

Вариант 7

1. Международные стандарты противодействия легализации доходов, полученных преступным путём (Сорок рекомендаций ФАТФ).

2. Функции и задачи российской системы противодействия легализации доходов, полученных преступным путём, на современном этапе.

Вариант 8

1. Вольфсбергская группа: история создания, цели, задачи. Вольфсбергские принципы.

2. Операции, подлежащие обязательному контролю в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путём (в соответствии с законодательством РФ).

Вариант 9

1. Региональные группы по типу ФАТФ: цели, задачи, основные направления деятельности (характеристика любой группы по выбору, кроме ЕАГ).

2. Основные права организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путём (в соответствии с законодательством РФ).

Вариант 10

1. Финансовый мониторинг: сущность, цель, субъекты, объекты, принципы, виды.

2. Идентификация клиентов, их представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев (в соответствии с законодательством РФ).