СИБИТ, криминалистика (реферат+ситуация, 2 семестр)

ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ

Текущий контроль по дисциплине «Криминалистика» в каждом семестре включает:

I. Выполнение письменного задания (реферата);

II. Интерактивную деятельность (разбор конкретной ситуации). 

I. Выполнение письменного задания (реферата)

Номер темы для выполнения реферата определяется по таблице, при этом студент может выбрать тему из двух или нескольких предложенных:

Темы рефератов:

2 СЕМЕСТР

1. Понятие и содержание криминалистической тактики. Связь криминалистической тактики с другими частями криминалистики, юридическими и другими науками, практикой раскрытия и расследования преступлений.

2. Система криминалистической тактики. Основные понятия криминалистической тактики. Источники криминалистической тактики.

3. Тактика отдельных следственных действий как основная часть этого раздела криминалистики. Понятие, виды, цели и этапы следственного действия.

4. Тактико-криминалистические приемы и рекомендации. Классификация приемов. Требования, предъявляемые к тактико-криминалистическим приемам.

5. Тактические и оперативно-тактические операции, тактические комбинации.

6. Следственная ситуация. Классификация следственных ситуаций.

7. Тактическое решение. Тактический риск. Рефлексивное мышление следователя.

8. Понятие и сущность следственного осмотра. Цели осмотра. Его виды. Общие положения тактики следственного осмотра.

9. Понятие, сущность и задачи осмотра места происшествия. Методы и способы осмотра.

10. Этапы и стадии осмотра места происшествия. Работа следователя на каждом из этапов.

11. Сочетание осмотра с оперативно-розыскными мероприятиями на месте происшествия. Участие специалиста в осмотре. Технические средства, применяемые при осмотре.

12. Фиксация хода и результатов осмотра места происшествия. Требования, предъявляемые к протоколу осмотра места происшествия.

13. Осмотр помещений и участков местности, не являющихся местом происшествия.

14. Освидетельствование как особый вид следственного осмотра, его отличия от судебно-медицинского обследования.

15. Тактика осмотра трупа на месте его обнаружения. Особенности осмотра неопознанного трупа. Случаи производства эксгумации трупа. Последовательность и тактические особенности данного следственного действия.

16. Понятие и виды допроса. Понятие очной ставки. Значение допроса и очной ставки в раскрытии и расследовании преступлений. Общие положения тактики допроса. Этапы допроса.

17. Понятие психологического контакта следователя с допрашиваемым. Значение установления психологического контакта для достижения целей допроса.

18. Тактические приемы эмоционального и логического воздействия на допрашиваемого, применяемые при допросе.

19. Подготовка к допросу. Технические средства, применяемые при допросе. Планирование допроса.

20.Тактические особенности допроса в условиях бесконфликтной ситуации (дача правдивых показаний, ненамеренно ложных показаний).

21. Тактические особенности допроса в условиях конфликтной ситуации (с нестрогим соперничеством, со строгим соперничеством).

22. Особенности допроса подозреваемого и обвиняемого с участием защитника.

23. Особенности тактики допроса несовершеннолетних.

24. Фиксация хода и результатов допроса. Требования, предъявляемые к протоколу допроса. Допрос с применением аудио- и видеозаписи. Тактика очной ставки.

25. Понятие, сущность и задачи обыска и выемки. Значение этих следственных действий в раскрытии и расследовании преступлений.

26. Обыск и выемка, как мера обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, других имущественных взысканий или возможной конфискации имущества.

27. Основания для производства обыска и выемки. Отличие обыска от выемки. Психологические основы и общие положения обыска и выемки.

28. Подготовка к обыску. Технические средства, применяемые при обыске.

29. Тактические приемы проведения различных видов обыска.

30. Тактика производства выемки. Фиксация результатов обыска и выемки.

31. Понятие и сущность предъявления для опознания. Значение этого следственного действия в расследовании преступлений.

32. Виды предъявления для опознания.

33. Подготовка к предъявлению для опознания.

34. Тактические приемы предъявления для опознания людей.

35. Тактические особенности других видов предъявления для опознания. Предъявление для опознания по фотоизображениям.

36. Фиксация хода и результатов предъявления для опознания. Оценка результатов этого следственного действия.

37. Понятие следственного эксперимента, его сущность и значение в раскрытии и расследовании преступлений.

38. Виды следственного эксперимента.

39. Подготовка к следственному эксперименту. Реконструкция обстановки и материальных объектов как важнейший элемент подготовки.

40. Общие положения тактики следственного эксперимента.

41. Фиксация хода и результатов следственного эксперимента и их оценка.

42. Понятие и сущность проверки показаний на месте. Проблемы применения проверки показаний на месте.

43. Значение этого следственного действия в расследовании преступлений. Цели проверки показаний на месте.

44. Подготовка к проверке показаний на месте.

45. Тактика проведения проверки показаний на месте.

46. Фиксация хода и результатов проверки показаний на месте и их оценка.

47. Особенности тактики проверки показаний на месте при расследовании групповых или организованных преступлений.

48. Понятие и сущность контроля и записи переговоров. Проблемы применения контроля и записи переговоров в ходе предварительного следствия.

49. Цели и задачи контроля и записи переговоров.

50. Подготовка к контролю и записи переговоров.

51. Тактика осмотра и прослушивания фонограмм, представленных следователю после контроля и записи переговоров.

52. Особенности фиксации хода и результатов контроля и записи переговоров.

53. Формы использования специальных знаний и их значение в расследовании преступлений.

54. Понятие и виды судебных экспертиз.

55. Подготовка экспертизы и ее назначение. Содержание постановления о назначении экспертизы.

56. Процесс экспертного исследования. Его стадии.

57. Содержание заключения эксперта. Требования, предъявляемые к заключению, критерии его оценки.

58. Значение получения образцов для сравнительного исследования, а также назначения и производства предварительного специального исследования и экспертиз в расследовании преступлений.

59. Понятие образцов для сравнительного исследования. Виды образцов.

60. Требования, предъявляемые к образцам для сравнительного исследования.

61. Подготовка к получению образцов. Общие положения тактики этого следственного действия.

62. Фиксация хода и результатов получения образцов для сравнительного исследования.

63. Понятие и сущность получения информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами.

64. Цели и задачи получения информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами.

65. Подготовка к проведению получения информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами.

66. Тактика осмотра документов при получении информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами.

67. Фиксация хода и результатов получения информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами.

68. Понятие и принципы организации работы по расследованию преступлений.

69. Значение организационных вопросов в криминалистическом обеспечении раскрытия и расследования преступлений.

70. Действия работников полиции при получении информации о событии, имеющем признаки преступления.

71. Проверка поступивших заявлений и сообщений о преступлениях и решение вопроса о возбуждении уголовного дела. Формы и методы проверки, оформление ее результатов.

72. Понятие, значение и принципы взаимодействия. Содержание взаимодействия на различных этапах расследования.

73. Формы взаимодействия. Виды следственно-оперативных групп.

74. Психологические аспекты взаимодействия.

75. Взаимодействие следователя с органами дознания при проведении осмотра места происшествия.

76. Взаимодействие следователя с оперативными аппаратами при реализации оперативных материалов и рассмотрении материалов доследственной проверки.

77. Понятие и значение розыскной деятельности следователя. Виды и формы розыскной деятельности следователя.

78. Тактические приемы розыска скрывшихся обвиняемых.

79. Тактика розыска без вести пропавших лиц. Розыск других объектов.

80. Возможности и использование криминалистических учетов в розыскной деятельности следователя.

81. Использование следователем помощи органов дознания, специалистов, общественности и населения при организации и проведении розыска.

82. Понятие и сущность криминалистической версии. Версия как разновидность научной гипотезы.

83. Классификация криминалистических версий. Понятие типичной версии.

84. Построение и проверка версий. Требования, предъявляемые к версии.

85. Приемы логического мышления, используемых при построении версий.

86. Значение версий в раскрытии и расследовании преступлений. Значение типичных версий.

87. Понятие планирования расследования. Планирование как метод организации расследования. Цели планирования. Принципы планирования расследования.

88. Элементы планирования расследования по уголовному делу и планирование отдельного следственного действия. Роль версий в планировании.

89. Особенности планирования при возбуждении уголовного дела по официальным материалам и по оперативно-розыскным данным.

90. Понятие, научные и правовые основы криминалистических учетов. Органы, ведущие криминалистические учеты в системе МВД России. Виды учетов, ведущихся в них.

91. Дактилоскопическая и геномная регистрация в Российской Федерации: цели, задачи, правовая основа, формы и порядок ее проведения.

92. Учет пуль, гильз и патронов со следами нарезного огнестрельного оружия, изъятых с мест происшествий (пулегильзотеки): объекты учета, способы и формы регистрации, уровни ведения, порядок ведения.

93. Учет поддельных денежных билетов, ценных бумаг и документов: объекты учета, способы и формы регистрации, уровни ведения, порядок ведения.

94. Учет микрообъектов (микроволокон, частиц лакокрасочных покрытий, полимеров и металла): объекты учета, способы и формы регистрации, уровни ведения, порядок ведения.

95. Учет субъективных портретов разыскиваемых лиц: объекты учета, способы и формы регистрации, уровни ведения, порядок ведения.

96. Централизованные оперативно-справочные учеты.

97. Понятие противодействия расследованию. Внешнее и внутреннее противодействие расследованию. Противодействие расследованию как одна из форм общения субъекта противодействия со следователем.

98. Перцептивный, коммуникативный и интерактивный компоненты общения.

99. Противодействие расследованию в форме сокрытия преступления, его последствий или причастных к нему лиц.

100. Инсценировка преступления: понятие, цели, классификация. Способы и субъекты внешнего противодействия расследованию.

101. Средства и методы преодоления противодействия расследованию.

102. Понятие, формы и виды профилактической деятельности следователя.

103. Использование помощи населения и средств массовой информации впрофилактике преступлений.

104. Понятие и предмет методики расследования отдельных видов и групп преступлений.

105. Структура криминалистической методики (общие положения и частные методики).

106. Понятие и содержание обстоятельств, подлежащих установлению.

107. Понятие, сущность и значение криминалистической характеристики преступлений. Элементы криминалистической характеристики.

108. Основы ситуационного подхода в криминалистике. Понятие и общая характеристика следственных ситуаций.

109. Проблемные ситуации и их разрешение в процессе расследования преступлений. Структура и классификация проблемных ситуаций.

110. Конфликтные ситуации и основные методы их разрешения. Структура и классификация конфликтных ситуаций.

111. Понятие и структура ситуации тактического риска.

112. Тактические комбинации и тактические операции.

II. Интерактивная деятельность (разбор конкретной ситуации).

Разбор конкретных ситуаций позволяет выработать навыки и умения, связанные с использованием криминалистических средств и методов собирания, исследования и использования доказательств при раскрытии, расследовании и предупреждении отдельных видов и групп преступлений.

Студент должен проанализировать конкретную ситуацию, разобраться в сути проблемы, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы по криминалистике делятся на практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие (искусственно созданные, содержащие значительные элемент условности при отражении в нем жизни) и исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской деятельности посредством применения метода моделирования).

Кейсы выполняются в соответствии с графиком выполнения практических работ по криминалистике, в первом семестре, и по соответствующим темам второго семестра.

Номер ситуации определяется по первой букве фамилии студента:

2 СЕМЕСТР

Ситуация № 1

Исходя из обстоятельств дела:

В результате оперативно-розыскных мероприятий установлен  гр. Иванов А.Б., чей почерк имеет большое сходство с почерком, которым выполнен исследуемый рукописный текст.

1. Опишите, каким образом Вы изучите рукописный текст с целью выявления в нем признаков письменной речи и почерка.

2. Каким образом Вы составите розыскную таблицу, на основании выявленных в рукописном тексте признаков письменной речи и почерка. Каким цветом Вы будете выполнять разметку частных признаков почерка?

3. Составьте фрагмент постановления о назначении соответствующей экспертизы.

Ситуация № 2

Исходя из обстоятельств дела:

5 октября 2012 года в одном из магазинов г. Омска при попытке расплатиться за товар денежной купюрой номиналом 5 тыс. рублей с признаками подделки, задержан 33-летний безработный из Ставропольского края.

1. Каким образом Вы будете производить осмотр представленного документа с целью выявления признаков полной и частичной подделки?

2. Составьте фрагмент протокола осмотра.

3. Составьте фрагмент постановления о назначении соответствующей экспертизы.

Ситуация № 3

Исходя из обстоятельств дела:

25 октября 2012 г. участковый уполномоченный Петров сообщил в дежурную часть отдела №2 УМВД по Омской области о том, что присутствовал при взломе двери в кв. 10 по ул. Ватутина, 2, где проживает гражданка Ларионова. Взлом производился по просьбе гражданина Туркина, обеспокоенного долгим отсутствием Ларионовой. В квартире был обнаружен труп Ларионовой.

1. Разработайте план проведения следственного действия.

2. Опишите, каким образом вы будете производить осмотр места происшествия:

а) в помещении;

б) на местности.

3. Составьте протоколы осмотров мест происшествий.

4. Как Вы вычертите схемы к протоколам осмотров мест происшествий?

5. Опишите, как Вы будете оформлять фототаблицу к протоколам осмотров мест происшествий.

Ситуация № 4

Исходя из обстоятельств дела:

25 октября 2012  г. в ЖКХ  № 7 г. Омска явился гражданин Туркин, проживающий в другом районе города, и попросил управляющего оказать помощь – взломать дверь в квартире 10 по ул. Ватутина, 2, где проживает его сожительница Ларионова  Екатерина. Свое беспокойство Туркин объяснил тем, что квартира заперта, ключа у него нет, Екатерина несколько дней не дает о себе знать и, кроме того, ему необходимо забрать свои вещи. Когда вместе с плотником Зубакиным в присутствии участкового уполномоченного полиции дверь вскрыли, в комнате был обнаружен труп Ларионовой, лежащий поперек кровати.

Будучи допрошен в качестве свидетеля, Туркин пояснил, что в последний раз видел Ларионову у нее дома, куда заходил 12 октября. Желая узнать, почему она избегает его, он зашел к ней 19 октября, но дверь оказалась запертой. Тогда Туркин постучал в одну из соседних квартир и попросил соседей передать Ларионовой, что ему срочно нужно забрать свои вещи. Кто мог совершить убийство, он не знает.

Вместе с тем по делу установлено следующее: во время допроса Туркина качестве свидетеля следователь обратил внимание, что на его лице имеются продольные царапины.

Допрошенная по делу гр. Белкина показала, что действительно 19 октября днем к ней заходил молодой мужчина и спрашивал про Екатерину. Его приметы: рост, возраст, телосложение и другие внешние данные – совпали с приметами Туркина, который был одет в темно – красную куртку, сапоги и шляпы.

Осмотром места происшествия обнаружены и изъяты обильные следы крови на одежде Ларионовой и кровати. В подногтевом содержимом потерпевшей – вещество, похожее на частицы кожи и крови. На полу однокомнатной квартиры зафиксированы кровяные следы обуви, имеющие характерный рисунок. В полутора метрах от кровати, где находился труп, - неисправные часы – будильник, лежащие разбитым циферблатом к поверхности пола. Стрелки показывают время 13 (01) час. 06 мин. На вешалке в коридоре найдена серая мужская кепка.

Согласно заключению судебно-медицинского эксперта смерть Ларионовой наступила от перелома костей свода и основания черепа с повреждением головного мозга. Эти повреждения могли быть получены не менее, чем от 6 ударов тупым предметом круглой формы, диаметр поверхности которого составляет около 35 мм. Кроме того, обнаружены признаки беременности, срок которой около 4 месяцев. Смерть потерпевшей наступила за 5 суток до обнаружения трупа, т.е. 25 октября сего года.

Из оперативных источников получены сведения о том, что после 19 октября Туркин перестал надевать свое темно – синее демисезонное пальто и серую кепку, в которых постоянно ходил на работу. По словам Туркина, он пальто продал своему знакомому, нуждаясь в деньгах. В тоже время установлено, что он 20 октября получил зарплату. Пальто было совершенно изношено, и, следовательно, его продажа не могла дать никакой материальной выгоды.

Двоюродная сестра Туркина – Петрова – на допросе сообщила, что 20 октября видела у него свежие царапины на лице, похожие на такие, какие причиняются ногтями, и вспомнила, что еще по пути пошутила по этому поводу насчет кошек. Днем раньше этих повреждений она не видела.

Поквартирным обходом установлены свидетели – пенсионеры Сельницкий и Баринова, проживающие в доме № 2 по ул. Кировской, показавшие, что 25 октября в 14 час. 20 мин. они спускались с верхнего этажа на прогулку из подъезда, где проживала Ларионова, и заметили, как из ее квартиры вышел Туркин, которого они знают, как ранее посещавшего квартиру Екатерины, и пошел в сторону соседнего дома к остановке. Внимания на них не обратил. Был одет в темно – синее пальто. По поводу того, имелся ли на нем головной убор, свидетели дали противоречивые показания, т.к. наблюдали его через лестничный пролет сверху.

Допрошенные по месту работы Туркина его сослуживцы Нечаев и Яковлев дали показания, что первый отсутствовал на работе примерно с 12 час. и появился лишь в 16 час.

Далее путем допроса ряда знакомых Туркина – Хохловых, Сергеевых и других – установлено, что Туркин познакомился с Ларионовой около года назад, бросив свою жену, и они поддерживали интимные отношения, в результате чего Екатерина забеременела и была против разрыва с Туркиным. Однако на протяжении этого времени между ними возникали ссоры, во время которых Туркин жестоко избивал Ларионову, после чего она была вынуждена обращаться к врачу, и по этому поводу даже ходила к участковому инспектору с заявлением (материалы об отказе в возбуждении уголовного дела имеются). В июне Туркин возвратился к своей жене Туркиной, прописался у нее в доме, хотя продолжал посещать Ларионову. Своей жене объяснил, что ему надоели скандалы с последней.

Жена Туркина на допросе показала, что именно после 19 октября ее муж перестал надевать темно – синее демисезонное пальто и серую кепку. Куда они делись, она не знает. Во время предъявления для опознания серой кепки, обнаруженной в квартире Ларионовой, она опознала ее как принадлежащую мужу.

Перед проведением допроса Туркина следователь провел его освидетельствование с участием судебно-медицинского эксперта и получил образцы крови Туркина. Судебно-медицинский эксперт высказал предположение о том, что ссадина на его лице могли быть причинены ногтями рук человека, а давность их возникновения может относиться ко времени совершения убийства Ларионовой.

На основании полученных доказательств 1 ноября 2012  г. Гр. Туркин был задержан по подозрению в совершении убийства Ларионовой и было принято решение о допросе его в качестве подозреваемого. Продумывая тактику допроса, следователь решил начать допрос с предложения Туркину рассказать все известное ему по делу, и выслушав, запротоколировать свободный рассказ подозреваемого, не перебивая его. На следующей стадии – задать уточняющие вопросы, начиная в определенной последовательности с тех, которые изобличают его в убийстве. Получив ответы, зафиксировать и те и другие в протоколе допроса. Предполагается, что Туркина намерен давать ложные показания.

1. Изучите приведенную фабулу.

2. Письменно ответитьте на вопросы к фабуле.

3. Разработайте план проведения следственного действия.

4. Опишите, как Вы будете проведить допрос.

Составьте план допроса подозреваемого Туркина по следующей форме.

Ситуация № 5

Исходя из обстоятельств дела:

Туркин подозревается в убийстве своей сожительницы Ларионовой. Орудие убийства на месте происшествия и прилегающей территории обнаружено не было, в связи с чем следователь принял решение о производстве обыска дома у Туркина по адресу…

1. Изучите фабулу, предложенную преподавателем.

2. Разработайте план проведения следственного действия.

3. Составьте протокол обыска.