МУ им. С.Ю. Витте, проблемы методики расследования отдельных видов преступлений (рейтинговая работа)

Выбор варианта домашней творческой работы определяется начальной буквой фамилии студента.

Задания для выполнения рейтинговой работы:

Методические рекомендации по выполнению рейтинговой работы

Приступая к домашней творческой работе в виде формирования макета уголовного дела, студенту необходимо усвоить нормативный материал, а также соответствующие главы учебника криминалистики, учебных пособий или иных источников. Также нужно ознакомиться с опубликованными материалами судебной или следственной практики.

Фабулой для макета уголовного дела должна являться информация о реальном событии преступления, совершенного за последние полгода (предшествующие выполнению рейтинговой работы). Для получения такой информации необходимо изучить следующие источники:

официальный сайт Следственного комитета РФ http://sledcom.ru/;

официальный сайт МВД России: http://www.mvd.ru;

официальный сайт Главного Следственного комитета РФ по г. Москве: http://moscow.sledcom.ru/.

Выбрав фабулу в соответствии со своим вариантом работы (категорией уголовного дела), необходимо, прежде всего, построить мысленную модель будущего макета уголовного дела.

Вся информация, необходимая для выполнения работы, но отсутствующая в источниках, дополняется студентом самостоятельно в творческом ключе и на основе полученных знаний в области криминалистики. В основном это касается сведений об участниках уголовного процесса, адресов, иных характеризующих данных, а также содержания конкретных следственных и иных процессуальных действий.

Основные требования к выполнению домашней творческой работы в виде макета уголовного дела:

использование актуальной исходной информации о событии преступления из официальных источников;

соблюдение закона, подзаконных (ведомственных) нормативно-правовых актов и рекомендаций криминалистики;

осуществление необходимых мероприятий предварительной проверки информации о преступлении, процессуальных действий, оперативно-розыскных и организационных мероприятий в правильной последовательности – в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов, рекомендациями криминалистики и текущей следственной ситуацией;

обеспечение логической связи материалов дела;

получение совокупности доказательств, достаточной для завершения предварительного расследования и направления материалов дела в суд.

Структура домашней творческой работы в виде макета уголовного дела:

1. Титульный лист с логотипом вуза, указанием факультета, кафедры, направления подготовки, учебной дисциплины, ФИО студента-автора, номера группы.

2. Основная часть (макет уголовного дела).

3. Список использованных источников (нормативно-правовые акты, научная и учебная литература, а также интернет-ресурсы, которые были использованы обучающимся для получения информации о событии преступления, образцов процессуальных документов и т.д.).

Макет уголовного дела должен иметь свой собственный титульный лист (обложку), где указываются: наименование подразделения, номер дела, фамилия, имя, отчество обвиняемого, статьи УК РФ, по которым обвиняется лицо, номер тома, даты возбуждения дела и окончания расследования.

Все процессуальные документы, входящие в макет уголовного дела, заполняются в печатном виде. Бланки процессуальных документов, доступные для скачивания, размещены в открытом доступе – например, на интернет-сайте «Криминалисты.ру» (научный портал, посвященный вопросам криминалистики, криминологии, экспертизы и сопутствующих областей знаний) в разделе «Бланки процессуальных документов для досудебного производства»: http://kriminalisty.ru/blanki-processualnyh-dokumentov-dlja-dos.html.

Следует учитывать, что на практике уголовные дела могут быть многотомными и по общим правилам делопроизводства объем каждого тома составляет приблизительно 250 листов. Однако в учебных целях при формировании макета уголовного дела рекомендуется ограничиться одним томом объемом от 80 до 100 листов. При этом исходную информацию о преступлении необходимо выбирать в соответствии с данной рекомендацией.

Порядок расположения документов в уголовном деле законодательно не определен, он выработан в основном следственной и судебной практикой. Однако в законе в отдельных случаях прямо указано на последовательность расположения документов (ч. 8 ст. 166 УПК).

Материалы уголовного дела обязательно должны быть пронумерованы по порядку их расположения в деле, не допускается использование в номерах буквенных и других обозначений (например, 2а или 2¹ и др.). Номера листов дела проставляются в верхнем правом углу.

Согласно сложившейся практике, первым процессуальным документом в уголовном деле является постановление о возбуждении уголовного дела, которое нумеруется как лист дела номер 1.

После постановления о возбуждении уголовного дела обычно располагаются материалы, послужившие поводом для возбуждения уголовного дела. Это могут быть:

заявление или сообщение о преступлении;

протокол явки с повинной;

рапорт об обнаружении признаков преступления.

Затем необходимо расположить материалы, содержащие информацию об основании для возбуждения уголовного дела:

протокол осмотра места происшествия;

объяснения;

различные справки и иные документы, в которых содержатся достаточные данные о признаках преступления.

Материалы, касающиеся предъявления обвинения, целесообразно расположить в уголовном деле после постановления о привлечении в качестве обвиняемого.

Запросы в различные организации располагаются вместе с ответами на них. Материалы, связанные с разрешением заявленных жалоб и ходатайств, располагаются в деле после процессуальных документов, в которых эти ходатайства и жалобы заявлены.

Если в деле имеются письменные указания руководителя следственного органа, то за данными указаниями должны быть расположены материалы, свидетельствующие об их исполнении.

Материалы относительно использования специальных знаний при расследовании преступления, а именно постановления о назначении различных экспертиз, заключения экспертиз и протоколы ознакомления обвиняемого (подозреваемого) с этими документами располагаются, как правило, после документов, относящихся к изучению личности обвиняемого, в логической и хронологической последовательности.

По отдельным категориям уголовных дел, материалы использования специальных знаний могут быть размещены и до постановления о привлечении в качестве обвиняемого. Это необходимо для использования результатов специальных знаний при предъявлении обвинения (например, при расследовании причинения вреда здоровью, незаконного оборота наркотических средств).

Примерный порядок расположения документов в уголовном деле выглядит следующим образом:

опись документов, находящихся в уголовном деле. В описи указывается: количество имеющихся документов по порядку, наименование каждого документа, нумерация каждого листа находящихся в деле документов. Опись подписывается следователем;

постановление о возбуждении уголовного дела и принятии его к своему производству. Материалы, содержащие сведения о поводах и основании возбуждения уголовного дела расположенные в хронологическом порядке;

документы о производстве следственных действий, направленных на установление события преступления и лица, его совершившего;

постановление о привлечении в качестве обвиняемого, протокол его допроса, документы об избрании меры пресечения, а также документы, характеризующие личность обвиняемого;

материалы проверки показаний обвиняемого: протоколы допросов свидетелей, очных ставок, следственных экспериментов, документы иных процессуальных действий;

уведомления об окончании следственных действий;

протоколы ознакомления потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика с материалами уголовного дела;

постановления о рассмотрении заявленных ими ходатайств, материалы, отражающие результаты рассмотрения ходатайств;

протокол ознакомления, обвиняемого и его защитника с материалами уголовного дела;

постановление о рассмотрении заявленных ими ходатайств, материалы, отражающие результаты рассмотрения ходатайств;

обвинительное заключение с приложениями.

Методические рекомендации по составлению процессуальных документов

При выполнении домашней творческой работы особое внимание необходимо уделить качеству протоколов следственных действий, соблюдению полноты и последовательности изложения хода и результатов следственного действия в описательной части протокола. Обнаруженные объекты и следы необходимо описывать подробно, с использованием надлежащей терминологии.

Основные требования к составлению протокола следственного действия предусмотрены ст. 166 УПК РФ.

Протокол следственного действия включает три части: вводную, описательную и заключительную.

Во вводной части указываются следующие сведения: наименование документа; дата и место производства следственного действия, время его начала и окончания; должность, звание, фамилия следователя; фамилии, имена, отчества и адреса понятых (если они принимают участие в следственном действии); должность и фамилия специалиста; фамилии, имена отчества других участников и их отношение к делу; статьи УПК, которыми должен руководствоваться следователь в ходе следственного действия и при составлении протокола. При производстве различных следственных действий этот перечень может дополняться: например, для осмотра места происшествия указывается также повод к производству осмотра и его условия (погода, освещенность).

В описательной части отражается весь ход следственного действия в той последовательности, в которой оно проводилось (в зависимости от вида следственного действия такое описание будет иметь свою специфику).

В заключительной части указывается: что было изъято, как упаковано, производилась ли фотосъемка, видео- или аудиозапись; что прилагается к протоколу; поступали ли заявления.

При составлении протокола осмотра места происшествия в описательной части обязательно указывается:

общая характеристика места происшествия (жилое или нежилое помещение, парк, сквер, участок дороги, поле и т.д.); его границы, окружающие объекты, возможные пути проникновения преступников на место происшествия и пути их ухода (проломы в стенах, двери, окна, дороги, тропинки);

непосредственная обстановка места происшествия; взаиморасположение комнат, лестничных клеток, чердаков, подвалов, дверей, окон, расположение мебели, других предметов, состояние дверных запоров; относительно открытой местности - рельеф, грунт, растительность, предметы, находящиеся на местности и подлежащие осмотру;

подробное и последовательное описание всех следов и предметов, могущих иметь доказательственное значение по делу; предметы, поврежденные преступником (разбитое стекло, взломанный сейф), предметы, на поверхности которых обнаружены следы участников события; предметы, состояние или положение которых было изменено в момент совершения преступления; предметы и вещи, утерянные или забытые участниками события;

негативные обстоятельства.

При составлении протокола допроса показания допрашиваемого лица фиксируются в описательной части по возможности дословно, в первом лице, с сохранением своеобразия речи допрашиваемого. В то же время излишняя информация, первоначальные утверждения допрашиваемого, от которых он отказался еще до того, как следователь успел записать их, не фиксируется. Как правило, не фиксируются жаргонные выражения (они передаются в общеупотребительной форме). После свободного рассказа записываются вопросы и ответы, отражаются факты предъявления доказательств и оглашения показаний других лиц.

Каждая страница заверяется внизу подписью допрашиваемого. Если в следственном действии участвует переводчик, он также подписывает каждую страницу протокола и весь протокол в целом. В конце протокола делается запись по установленной традиционной форме, примерно такого содержания: «Протокол записан с моих слов правильно, прочитан мною лично» (или «прочитан мне вслух») Замечаний и дополнений не имею». Далее следует подпись допрашиваемого, а затем следователя.

При составлении протокола обыска в описательной части отражается, что было выдано добровольно, что и где обнаружено. Обязательно описываются тайники в случае их обнаружения. Изъятое описывается настолько подробно, чтобы можно было индивидуализировать каждый объект (наиболее распространенная ошибка в протоколах обыска заключается в том, что дается лишь перечень изъятых объектов, без подробного описания).

При составлении протокола проверки показаний на месте в описательной части отражается весь ход следственного действия:

место начала движения и все дальнейшие перемещения участников следственного действия, сопровождающиеся пояснениями, указаниями на объекты и демонстрацией действий лица, показания которого проверяются;

вопросы следователя, других участников следственного действия и ответы на них;

факты фиксации получаемой информации дополнительными средствами с указанием зафиксированных объектов;

место окончания проверки показаний на месте.

При этом следует излагать содержание основных пояснений и действий проверяемого в третьем лице, а его ответы на вопросы следователя и других участников проверки показаний на месте – в первом лице и, по возможности, дословно.

В соответствии со ст.166 УПК РФ, при производстве следственного действия могут осуществляться фотографирование и видеозапись. Полученные фотоснимки и материалы видеозаписи представляют собой приложение к протоколу соответствующего следственного действия.

В соответствии с ч.1.1 ст.170 УПК РФ, если при производстве следственных действий, предусмотренных ст.115, 177, 178, 181, ст.183 (кроме ч.3.1), ч.5 ст.185, ч.7 ст.186 и ст.194 УПК РФ, понятые по решению следователя не участвуют, то применение технических средств фиксации обязательно. Если же в ходе следственного действия применение технических средств невозможно, то следователь делает в протоколе соответствующую запись.

 Во вводной части протокола следственного действия необходимо указать:

сведения о лице, производившем съемку; 

информацию о том, что участники были предупреждены о применении при производстве следственного действия технических средств;       

сведения о применявшихся технических средствах;

условия погоды и освещения.

Под техническими средствами фиксации следует понимать не только фото- видеотехнику и носители информации, но и принадлежности к ней (штативы, осветители и др.), а также технические средства, используемые для работы с полученными изображениями (персональный компьютер и принтер).

В описательной части протокола следственного действия необходимо отражать ход фотосъемки и видеозаписи в той же последовательности, в которой это имело место при проведении следственного действия. При производстве фотосъемки указываются приемы и методы съемки каждого объекта, например: «произведена детальная фотосъемка с применением масштабной линейки». При производстве видеозаписи необходимо указывать время ее начала, приостановления, возобновления и окончания.

В учебных целях, ввиду трудоемкости самостоятельного проведения студентами криминалистической фотосъемки в объеме уголовного дела (необходимости подбирать участников, объекты, имитировать обстановку места проведения каждого следственного действия и т.д.), допускается оформление фототаблиц к протоколам следственных действий с условным обозначением фотоснимков прямоугольниками соответствующего формата. Все остальные требования к оформлению фототаблиц (включая пояснительные надписи к условным фотоснимкам) должны быть соблюдены.

1.   При вынесении постановлений о назначении судебных экспертиз необходимо обращать особое внимание на формулировку вопросов эксперту. Как показывает практика, нередко вопросы, предлагаемые на разрешение экспертов, формулируются неконкретно или юридически неверно (например: «имеются ли в документе изменения?» и т.п.). Примеры грамотной формулировки вопросов можно найти на официальном сайте ФБУ Российский федеральный центр судебной экспертизы при Министерстве юстиции Российской Федерации: http://www.sudexpert.ru/.

Постановление о назначении экспертизы включает три части: вводную, описательно-мотивировочную и резолютивную.

Во вводной части постановления должны содержаться следующие сведения: указание на вид экспертизы, место и дата вынесения постановления, наименование органа, должность лица, вынесшего постановление, его фамилия и инициалы, указание, по какому уголовному делу (его номер) вынесено постановление. В описательно-мотивировочной части излагаются обстоятельства дела, подробно раскрываются основания назначения экспертизы, указывается отрасль специальных знаний, необходимая для экспертного исследования. В резолютивной части постановления излагается решение следователя о назначении экспертизы с указанием ее вида, указываются фамилия, имя и отчество эксперта или наименование экспертного учреждения, в котором должна быть произведена судебная экспертиза, формулируются вопросы, которые ставятся для разрешения в ходе экспертного исследования. Затем перечисляются материалы, которые направляются на судебную экспертизу. Необходимо обращать внимание на достаточность и полноту предоставляемых материалов  для исследования и разрешения вопросов, поставленных перед экспертом.

Вопросы, поставленные перед экспертом, не могут выходить за пределы его специальных знаний. Вопросы должны быть предметными и конкретными, не дающими возможности их двоякого толкования. При этом они не должны являться очевидными (не требующими исследования с использованием специальных знаний). Постановка перед экспертом правовых вопросов, связанных с оценкой деяния, разрешение которых относится к исключительной компетенции органа предварительного расследования, не допускается.

Завершающим документом в деле является обвинительное заключение, которое содержит сформулированное по делу обвинение, систему и анализ доказательств и отражает процессуальное решение следователя о возможности направления уголовного дела в суд для рассмотрения его по существу. Требования к составлению обвинительного заключения содержатся в ст.220 УПК РФ.